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Titel
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Beschreibung
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Wir suchen einen engagierten KYC-Spezialisten, der unser Compliance-Team unterstützt und sicherstellt, dass alle Kundenidentifikationsprozesse gemäß den gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Überprüfung und Validierung von Kundendaten, die Analyse von Risiken und die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML). Sie arbeiten eng mit verschiedenen Abteilungen zusammen, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen transparent und regelkonform sind. Ihre Aufgabe umfasst die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen, die Identifikation verdächtiger Aktivitäten und die Dokumentation aller relevanten Informationen. Zudem sind Sie Ansprechpartner für interne und externe Prüfungen und tragen zur kontinuierlichen Verbesserung der KYC-Prozesse bei. Ein tiefes Verständnis der regulatorischen Anforderungen sowie eine sorgfältige und analytische Arbeitsweise sind für diese Position unerlässlich. Wenn Sie eine präzise und verantwortungsbewusste Person sind, die gerne in einem dynamischen Umfeld arbeitet, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Durchführung von Kundenidentifikations- und Verifizierungsprozessen
- Analyse und Bewertung von Kundenrisiken
- Überwachung von Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten
- Dokumentation und Pflege von KYC-Datenbanken
- Zusammenarbeit mit Compliance- und Risikomanagement-Teams
- Unterstützung bei internen und externen Audits
- Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen
- Erstellung von Berichten und Präsentationen für das Management
- Schulung von Mitarbeitern zu KYC-Anforderungen
- Kontinuierliche Verbesserung der KYC-Prozesse
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht oder vergleichbar
- Erfahrung im Bereich KYC, Compliance oder Finanzdienstleistungen
- Kenntnisse der Anti-Geldwäsche-Gesetze (AML) und regulatorischen Vorgaben
- Analytische Fähigkeiten und hohe Detailgenauigkeit
- Gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch
- Vertraulichkeit und Integrität im Umgang mit sensiblen Daten
- Erfahrung mit KYC-Software und Datenbanken
- Teamfähigkeit und selbstständige Arbeitsweise
- Flexibilität und Belastbarkeit
- Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Welche Erfahrungen haben Sie im Bereich KYC und Compliance?
- Wie gehen Sie mit verdächtigen Transaktionen um?
- Welche Kenntnisse besitzen Sie zu Anti-Geldwäsche-Gesetzen?
- Wie organisieren Sie Ihre Arbeit bei der Datenprüfung?
- Wie bleiben Sie über regulatorische Änderungen informiert?
- Beschreiben Sie eine Herausforderung im KYC-Prozess, die Sie gemeistert haben.
- Wie gehen Sie mit sensiblen Kundendaten um?
- Welche Softwaretools haben Sie im KYC-Bereich genutzt?
- Wie kommunizieren Sie komplexe Compliance-Anforderungen an Kollegen?
- Warum möchten Sie als KYC-Spezialist arbeiten?
